Add StudioX as a preferred source on GoogleTheo Báo Dân trí, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên (Đồng Nai) đề nghị bổ sung vào Luật Đầu tư các cơ chế phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn đầu tư núp bóng, đầu tư chui cũng như việc lợi dụng hoạt động đầu tư để vi phạm pháp luật.
Phát biểu trong phiên thảo luận sáng 2/11 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, ông nói rằng bên cạnh các nhà đầu tư chân chính, một số tổ chức, cá nhân có thể lợi dụng hoạt động đầu tư để che giấu người thực sự kiểm soát doanh nghiệp, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp hoặc thâu tóm tài sản và quyền kiểm soát ở những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm.
Những cách thức có thể bị lợi dụng
Ông Kiên nêu một số phương thức được cho là có thể sử dụng:
- Nhờ người Việt Nam đứng tên thành lập doanh nghiệp, góp vốn hoặc mua cổ phần.
- Sử dụng nhiều tầng doanh nghiệp trung gian để che giấu chủ sở hữu thực sự.
- Chia nhỏ tỷ lệ sở hữu nhằm né tránh thủ tục thẩm tra.
- Chuyển vốn qua nhiều tổ chức, cá nhân để che giấu nguồn gốc tài sản.
Theo ông, việc lợi dụng đầu tư không chỉ nhằm trốn điều kiện đầu tư mà còn có thể phục vụ rửa tiền, buôn lậu, sản xuất hàng giả, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chuyển giao công nghệ trái phép và xâm phạm an ninh quốc gia.
Khoảng trống trong dự thảo
Ông Kiên ghi nhận dự thảo đã có một số quy định quan trọng về đình chỉ, ngừng hoặc chấm dứt hoạt động đầu tư gây phương hại, hoặc có nguy cơ gây phương hại, đến quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, theo ông, các quy định này chủ yếu đề cập đến điều kiện đầu tư và cách xử lý khi đã có nguy cơ, trong khi chưa có cơ chế phòng ngừa chủ động, xuyên suốt từ đăng ký, góp vốn, chuyển nhượng đến quá trình thực hiện dự án.
Các đề nghị cụ thể
Ông đề nghị luật quy định rõ về tính minh bạch đối với chủ thể đầu tư, chủ sở hữu hưởng lợi, nguồn vốn và mục đích đầu tư. Ông cũng đề nghị:
- Cho phép cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nhà đầu tư cung cấp và xác minh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người thực sự kiểm soát, nguồn gốc vốn góp, đặc biệt với giao dịch tại địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm.
- Có cơ chế kiểm soát trường hợp nhờ người khác đứng tên, ủy quyền hoặc qua nhiều tầng tổ chức trung gian.
- Bổ sung quy định về phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan để nhận diện dấu hiệu bất thường.
- Thiết lập cơ chế chuyển thông tin, kiểm tra và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo thẩm quyền đối với dự án có dấu hiệu rửa tiền, buôn lậu, lừa đảo hoặc xâm phạm an ninh quốc gia.
Ông Kiên cho rằng các điều luật cần vừa không tạo rào cản đối với đầu tư chân chính, vừa không để các đối tượng lợi dụng đầu tư xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.
Nguồn: Báo Dân trí
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
